Administratorul unic al societății ARIESUL S.A., cu sediul în Câmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, jud. Alba, înregistrată la O.R.C. sub nr. J0l/165/1991, având CUI: 1767649, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 23.03.2024 sau 24.03.2024, a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) de la ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă 13.03.2024, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea majorării valorii nominale a unei acţiuni de la 2,5 lei la 56,495 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin această modificare a valorii nominale nu vor rezulta acţiuni întregi, acţionarii în termen de maxim 30 zile de la apariţia hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziţie următoarele variante: vor putea vinde acţiunile deţinute conform prevederilor actului constitutiv al societatii, vor putea cumpăra acţiuni sau vor putea deţine acţiuni în comun cu alţi acţionari. Resturile de acţiuni rezultate în urma acestei operaţiuni vor fi trecute la dispoziţia societăţii, acţionarilor urmând a li se achita contravaloarea lor.
2. Aprobarea modificării în mod corespunzător a celui de-al doilea paragraf al capitolului V din Actul constitutiv, care va avea conţinutul:
“ Capitalul social este împărţit în 10 actiuni nominative cu valoarea nominala de 56,495 lei fiecare.”
3. Aprobarea mandatării Administratorului unic cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării şi înregistrării măririi valorii nominale în cazul aprobării propunerii prevăzute la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
– să constate prin decizie rezultatul manifestării opţiunii prevăzute la punctul 1;
– să stabilească noua structură a acţionariatului;
– să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare nominală şi noua structură a acţionariatului.
4. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale societății cu un nou cod CAEN, respectiv,,9101 – Activități ale bibliotecilor si arhivelor”, precum și aprobarea restrângerii obiectelor de activitate ale societății implicand modificarea capitolului IV din actul constitutiv al societatii privind obiectele secundare de activitate ale societății, care va avea următorul conținut:
,, Obiectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele coduri, conform CAEN in vigoare, ca activităti secundare:
2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3319 – Repararea altor echipamente
4511 – Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone)
4519 – Comert cu alte autovehicule
4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment
4639 – Comert cu ridicata nespecializat al produselor alimentare, bauturi si tutun
4671 – Comert cu ridicata al combustibilor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 – Comert cu amanuntul al produselor de tutun, in magazine specializate
4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4763 – Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magncticc cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
4931 – Transporturi urbane, suburbanc si metropolitane de calatori
4941 – Transporturi rutiere de marfuri
5210 – Depozitari
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
7912 – Activitati ale tur-operatorilor
7990 – Alte servicii de rczervare si asistenta turistica
9101 – Activități ale bibliotecilor si arhivelor ’’
5. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale dlui. TIMONEA GHEORGHE din capitolul XII din Actul Constitutiv al societății, precum si adăugarea unui nou paragraf, care va avea urmatorul continut:
,,Prin acceptarea mandatului si semnarea Actului constitutiv, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”.
6. Aprobarea modificării capitolului XV din actul constitutiv al societății privind durata de functionare a societății, respectiv ,,nedeterminată”.
7. Aprobarea mandatarii unei persoane pentru a semna in numele si pe seama actionarilor Hotararea AGEA ce se va adopta si Actul constitutiv actualizat.
8. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată şi privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
Documentele şi materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicarii convocării. Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 20.03.2024 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Administratorul unic,
TIMONEA GHEORGHE