În urma percheziţiilor efectuate ieri, 17 iunie a.c., de către poliţiştii de
investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, au fost identificate înscrisuri şi
documente contabile ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Două
persoane au fost reţinute, iar 7 vor fi cercetate sub control judiciar.
La data de 17 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu sprijinul poliţiştilor
Inspectoratului General al Poliţiei Române – S.I.A.S., sub coordonarea Parchetului
de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat percheziţii la persoane bănuite de comiterea
unor infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de
bani.
Acestea au vizat domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând
mai multor persoane din judeţele Alba, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul
București. Acţiunea s-a desfășurat cu sprijinul poliţiştilor inspectoratelor de poliţie
din judeţele Ilfov, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu şi Poliţiei Capitalei şi cu suportul de
specialitate al Departamentului de Informații si Protecție Internă.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2010 – 2015, unele dintre persoanele
în cauză ar fi achiziționat, fără forme legale, piei de animale (bovine), pentru care
ulterior ar fi obţinut documente fictive, de la societăţi comerciale cu comportament
tip „firma fantomă”, pentru a fi comercializate unor mari procesatori din
Comunitatea Europeana, cu scopul de a solicita şi obţine rambursare de T.V.A..Poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de două
dintre persoanele vizate, iar 7 au fost prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul
Alba care a dispus faţă de acestea măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de
60 de zile.
Urmează ca azi, 18 iunie a.c., M.G., de 29 de ani şi F.C., de 40 de ani,
reprezentaţi ai unei societăţi comerciale din Sinteşti, judeţul Ilfov, să fie prezentaţi
Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de sesizare a instanţei de
judecată în vederea arestării preventive sub aspectul comiterii infracțiunilor de
evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cercetările sunt continuate.