Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia au procedat, luni, în cadrul unei acţiuni, la destructurarea unui grup infracţional, constituit din 11 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare. În cadrul acţiunii au fost efectuate 10 percheziţii în Hunedoara, iar 11 persoane au fost aduse la audieri la sediul DIICOT Alba Iulia, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.
Societăţile intermediare controlate de către învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din U. E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.
În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Sorin Poparadu