O adevărată rețea de evazioniști și traficanți de aur era condusă de soțul unei judecătoare. Surse judiciare au declarat, pentru EVZ, că este vorba despre Cornel Marcu, bărbatul Stancăi Ioana Marcu, magistrat la Curtea de Apel Alba Iulia.
Cornel Marcu a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore, de procurorii DIICOT-Iași, alături de Claudiu Moroșan, nimeni altul decât fratele lupătorului de K1, Cătălin Moroșan, cu numele de scenă Moroșanu.
Alături de cei doi au mai fost reținuți trei celebri rromi din Grajduri, județul Iași, apropiați ai bulibașei Ferdinant Stănescu, arestat, în 2015, pentru mită: Daniel Stănescu, zis „Mureș”, Bogdan Stănescu, zis „Cezar” și Dragoș Stănescu, zis „Ciorpan”.
Alături de cei cinci, sunt cercetate, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani, alte 14 persoane, printre care afaceristul italian Alessandro Amato şi Marian Mihart, fondatori ai lanţului de magazine Cellini.(Evenimentul Zilei)