Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 17 persoane, doi dintre invinuiţi având calitatea de notar public şi unul de funcţionar în cadrul OCPI Sibiu.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, santaj, cămătărie şi spălare de bani.
”În cauză s-au efectuat 19 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Sibiu şi în comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, la locuinţele membrilor grupării, la sediul unei societăţi comerciale precum şi al unui birou notarial. Procurorii DIICOT au identificat 15 părţi vătămate, pe care învinuiţii le-au împrumutat cu sume de bani în valută, pentru care au solicitat şi încasat dobânzi săptămânale/lunare de 10-50%. Pentru a-şi asigura recuperarea sumelor de bani pretinse, membrii grupării au obligat părţile vătămate să constituie garanţii imobiliare. Actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al unuia dintre învinuiţi, la solicitarea şi conform indicaţiilor membrilor grupării şi cu sprijinul unei angajate din cadrul OCPI Sibiu, care asigura în mod preferenţial obţinerea certificatelor de carte funciară. Notarul public primea comisioane substanţiale, în schimbul sprijinului acordat membrilor grupării la înşelarea părţilor vătămate, cu ocazia semnării contractelor de împrumut. Ulterior, învinuiţii exercitau violenţe asupra victimelor, le şantajau şi le ameninţau, pentru a le determina să plătească sumele de bani şi dobânzile fixate discreţionar de către membrii grupării”,se arată într/un comunicat de presă al DIICOT.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională depăşeşte suma de 1.000.000 Euro. În sarcina inculpaţilor se reţine săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şantaj, cămătărie şi spălare de bani, prev de art.215 al.1,3 şi 5 C.pen., art. 194 al.1 C.pen., art. 3 al.1 din Legea nr. 216/2011 si art. 23 al.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 . Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de DOS.
Procurorii DIICOT vor proceda la audierea unui număr de 30 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Sorin Poparadu